Cuatro tipos de pruebas indiciarias para determinar la responsabilidad penal del delito de lavado de activos
La Corte Suprema, mediante el Recurso de Nulidad N.° 762-2020/Nacional, ha indicado que en el delito de lavado de activos es difícil encontrar prueba directa debido al hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad, por lo que resulta idónea la prueba indiciaria, las mimas que son: 1) indicios de oportunidad, 2) indicios de conducta, 3) indicios de ingresos no justificados, y 4) indicios de mala justificación.

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3 de Mayo de 2022

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