Lavado de activos: ¿Puede una pericia contable idónea basarse solo en documentación que proporciona el investigado?
La Corte Suprema, mediante el Recurso de Nulidad  N.º 1828-2021 , Lima Norte, se pronunció en torno a la idoneidad de la pericia contable postulada solo con información de una parte. El delito a colación es el de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión.

Nuestras publicaciones de jurisprudencia

Lavado de activos: ¿Puede una pericia contable idónea basarse solo en documentación que proporciona el investigado?

30 de Noviembre de 2022

Lavado de activos: ¿Puede una pericia contable idónea basarse solo en documentación que proporciona el investigado?

Por: Pariona Abogados

Es posible variar título de imputación de autor a cómplice aun en alegatos de clausura

7 de Julio de 2023

Es posible variar título de imputación de autor a cómplice aun en alegatos de clausura

Por: Pariona Abogados

Omitir pericia contable no necesariamente vulnera el derecho a la debida motivación

30 de Noviembre de 2022

Omitir pericia contable no necesariamente vulnera el derecho a la debida motivación

Por: Pariona Abogados

¿Cuál es la finalidad de la queja excepcional?

30 de Noviembre de 2022

¿Cuál es la finalidad de la queja excepcional?

Por: Pariona Abogados

Conformidad procesal. Inconstitucionalidad de exclusiones

30 de Noviembre de 2022

Conformidad procesal. Inconstitucionalidad de exclusiones

Por: Pariona Abogados

La revaloración probatoria colisiona con la naturaleza del recurso de casación

29 de Noviembre de 2022

La revaloración probatoria colisiona con la naturaleza del recurso de casación

Por: Pariona Abogados