LOS INDICIOS MÁS HABITUALES EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS [STS 272/2022]
El Tribunal Supremo español, mediante sentencia recaída en el expediente N.° 272-2022, se ha referido a la prueba por indicios en el delito de lavado de activos, así como dando ejemplos de los indicios más recurrentes en las investigaciones por este delito.
El Tribunal Supremo ha indicado que entre los indicios más recurrentes se encuentra “la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas. Lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto. La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico, la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones, la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales, la existencia de sociedades pantalla o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas” (FJ 2.3.)
Esta sentencia es importante porque da un marco base de prueba indiciaria con la que se puede trabajar en las investigaciones a fin de dar por acreditada la comisión de este delito, lo cual es relevante también para nuestro medio nacional.
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