Presentación
El curso aborda de forma integral los alcances de la ley de lavado de activos, su aplicación práctica y los problemas de mayor incidencia para las empresas, así como su prevención. El curso comprende el análisis de las más importantes decisiones de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de capacitar al abogado para la investigación y defensa en un proceso penal.
INSCRIPCIONES CERRADAS
Datos
Fecha:
22 de Febrero de 2024
Duración:
2 días
Modalidad:
Virtual. Vía zoom
Horario:
04:00 p.m. - 07:00 p.m.
Costo:
Gratuito
Dirigido a:
Público en general
Plan de estudios
PRIMER MÓDULO: Análisis del Decreto Legislativo N.° 1106
- La política criminal y normativa nacional e internacional
- Modalidades del delito de lavado de activos (arts. 1, 2, 3)
- Los delitos fuentes (art. 10), autonomía y su problemática
- Análisis de casos de la jurisprudencia
SEGUNDO MÓDULO: Problemas en la aplicación de la ley
- Fases del lavado de activos y tipología
- El lavado de activos en la minería ilegal, delitos tributarios, aduaneros y corrupción de funcionarios
- Eximentes de responsabilidad: conductas neutrales, principios de confianza y otros supuestos legales
- Análisis de casos de la jurisprudencia
TERCER MÓDULO: Aspectos procesales del delito de lavado de activos
- El proceso penal por lavado de activos: problemas en su investigación y defensa
- Prueba del orígen ilícito de los bienes: UIF y el secreto bancario y reserva tributaria
- La pericia contable, financiera y económica: determinación del desbalance patrimonial
- Análisis de casos en jurisprudencia
CUARTO MÓDULO: Lavado de activos en empresas y prevención
- Responsabilidad de las personas jurídicas por lavado de activos
- Incorporación de personas jurídicas al proceso y consecuencias penales
- Gestión de riesgos y modelos de prevención de lavado de activos
- Análisis de casos en la jurisprudencia
Docentes
Raúl Pariona Arana
- Abogado defensor. Socio del Estudio Pariona Abogados
- Doctor en Derecho por la Universidad de Múnich (Alemania)
- Profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú
- Profesor en la Universidad ESAN
- Conferencista nacional e internacional
Ernie Huamani Rivera
- Abogado defensor. Abogado Senior del Estudio Pariona Abogados
- Especialista en Derecho Penal
- Estudios de Maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- Especialización en Derecho probatorio en la Universidad de Girona - España
- Conferencista nacional e internacional
Beneficios
- Conocimiento sobre la legislación que regula el delito de lavado de activos.
- Conocimientos de los conceptos dogmáticos y prácticos más relevantes en materia de lavado de activos.
- Conocimiento sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema
- La preparación de la estrategia de defensa e investigación para afrontar casos penales en el marco del delito de lavado de activos.
El enfoque de aprendizaje de Cátedra
Los cursos que el Estudio Pariona Abogados lleva adelante se realizan mediante un método que involucra el análisis, discusión e intercambio de ideas, en cada sesión, de los temas y casos más relevantes que permite a los participantes dominar las herramientas más importantes para el desarrollo profesional.